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警方打掉30人"薦股群":騙子分飾29角忽悠1名受騙人

2019年10月26日11:00        法幫網      免費法律咨詢     我要評論

30人“薦股群”,騙子分飾29角忽悠1名受騙人

深圳龍崗警方打掉一個詐騙犯罪團伙,4名涉案嫌疑人落網

警方搗毀詐騙窩點

警方搗毀詐騙窩點

羊城晚報訊 記者李曉旭、通訊員周鋒攝影報道:一伙嫌疑人披著“電子商務”公司的外衣,以股票、期貨投資為幌子,引誘受害人在虛假平臺購買“A50指數”,再暗中操作漲跌,騙取受害人投資款。10月24日,記者從深圳龍崗警方了解到,警方打掉一個詐騙犯罪團伙,抓獲4名嫌疑人,查繳作案電腦7臺、手機近百部。

走訪寫字樓發現詐騙線索

10月16日17時許,深圳龍崗公安分局寶崗派出所社區民警來到坂田街道一寫字樓例行走訪檢查,當走進一家名為“中某電子商務有限公司”時,辦公臺面擺放的近百部手機引起了民警的注意。

這時,一名自稱公司總經理的男子葉某快步來到民警跟前,主動介紹稱公司于7月份才開始經營,業務主要是電子商務類。觀察到幾名員工神情慌亂,工作電腦屏幕上都顯示有股票、期貨指數走勢圖,還有的打開著多個微信群界面,民警憑著反詐騙工作經驗,敏銳地意識到該公司可疑,隨即不動聲色,一邊同葉某繼續聊天,一邊暗中將情況向所領導匯報。

獲悉情況,寶崗派出所迅速組織案件偵查隊警力,增援趕往現場展開全面檢查,很快就從手機、電腦中掌握到該公司涉嫌詐騙的證據。

詐騙涉案金額50余萬元

網絡配圖

經查,這個詐騙窩點以“中某電子商務有限公司”作掩護,通過網絡大量購買個人電話號碼,讓業務員以推薦股票的名義,撒網式添加這些電話號碼為微信好友,再將添加成功的客戶拉進諸如“牛股交流群”一類的股票交流群內,然后由葉某扮演“老師、專家”講課,表示當前股市行情不太好,誘導客戶投資期貨指數。

緊接著,3名業務員扮“托”,在群里鼓吹和炫耀通過期貨指數如何賺錢,一旦有客戶有投資意向,嫌疑人就會引誘其到“比特海洋”的虛假平臺購買“A50指數”,再暗中后臺操作漲跌,將客戶投資洗劫一空。

經審訊,葉某及3名業務員賀某、葉某某、嚴某某對其詐騙的犯罪事實供認不諱,交代出公司自7月份以來,誘騙3名受騙人投資,詐騙涉案金額50余萬元。

欺騙性強受騙人鮮有報案

“不會吧,我進的股票群除了我自己,其他都是騙子扮的托?”當民警找到受騙人之一的許先生時,許先生還蒙在鼓里不愿相信。

今年8月初,許先生通過一條手機薦股短信加入了一個炒股微信群,當“老師”在群里推薦購買“A50指數”時,他報了名,隨后又被拉入一個只有30人的小微信群。進入小群后,許先生開始只是觀望,后來發現其他“股民”時不時曬出自己在“老師”指導下的“盈利”截圖,便深信不疑,經“老師”指導,在一個叫“比特海洋”的平臺投了40多萬元,沒想到,接下來就連連虧損,到了10月初,僅剩下5萬元本金,平臺也無法登錄,錢也取不出來。

民警介紹,所謂的“比特海洋”及 “A50指數”,都是詐騙分子偽造的虛假平臺。受騙人的資金根本沒有接入到真實的證券市場,也沒有進入正規的第三方存管銀行賬戶,而是直接轉入騙子的私人賬戶。4名嫌疑人各自配備有20多部手機,每人有40多個微信號,平時營造成功人士形象來迷惑受騙人,找到目標后,會圍繞受騙人建立一個30人的小微信群,指定1名嫌疑人跟進忽悠受騙人持續投資。

也就是說,群里除了1名受騙人,其他29人都是由1名嫌疑人分飾的不同角色。由于欺騙性強,受騙人往往以為自己的錢是進了股市,鮮有報案的。

目前,犯罪嫌疑人葉某、賀某、葉某某、嚴某某均已被刑事拘留,此案正在進一步審理之中。

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